爱维尔(872400):第三届董事会第十六次会议决议
证券代码：872400 证券简称：爱维尔 主办券商：海通证券
辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
(资料图)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年2月13日
2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月20日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长梁云芳
6.会议列席人员：监事会成员列席此次会议
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
提名梁云芳、孙辉、李富彬、郝玉龙、周占虎为公司董事，任职期限三年， 自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之后生效。 具体内容详见公司于 2023年 2月 14日在全国股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》，公告编号为 2023-004
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2023 年 2 月 14 日在全国股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2023-003。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司《第三届董事会第十六次会议决议》
辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司
董事会
2023年 2月 14日
