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证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2022-069 成都旭光电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 26 日(二) 股东大会召开的地点：成都市新都区新工大道 318 号旭光电子办公楼三 会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：份总数的比例（%） 42.0328(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘卫东主持会议，采用现场记名投票和网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 博、李薇静以视频方式出席会议；二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 248,837,259 100.0000 0 0.0000 0 0.0000(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 子公司股权为 并购贷款提供 担保的议案(三) 关于议案表决的有关情况说明本次会议议案为中小投资者单独计票。三、 律师见证情况律师：魏麟、黄润红 天元律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次会议现场会议人员资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。特此公告。 成都旭光电子股份有限公司董事会 上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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旭光电子2022年第四次临时股东大会决议公告
